Gafilat examinará el cumplimiento de recomendaciones en Panamá
La percepción de los países GAFI sobre el intercambio de información con Panamá es uno de los aspectos esenciales que serán evaluados en la...
Funcionarios de Mossack Fonseca involucrados por lavado de activos en caso Lava Jato
La fiscalía Especializada imputó medidas cautelares a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca por la supuesta comisión del delito de...
Presidente de Panamá habría recibido donaciones de Odebrecht
Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró que el actual mandatario recibió "donaciones...
OFAC otorga licencias por ley Kingpin a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities de Panamá
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda de Estados Unidos, en el marco de la ley Kingpin, otorgó...
Nuevo escándalo de corrupción y lavado de dinero en Panamá
Los fiscales brasileños identificaron una cuenta llamada Golden Rock, creada en el banco TAG Panamá, mediante la cual el empresario...
Así es la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht en Estados Unidos
“Odebrecht S.A. admite, acepta y reconoce que es responsable por los actos de sus oficiales, directores, empleados y agentes”....