Las cartas de Banistmo y Credomatic en las que cancelan negocios con Wisa y La Riviera
En las últimas horas se conocieron cartas firmada por Telma Cuesta, directora de Productos Especializados de Banistmo, y por Juan Carlos...
Oscuro panorama para el Balboa Bank de Panamá
El Balboa Bank & Trust de Panamá fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, minutos después de ser sancionado por el...
La Organización de Lavado de Activos Waked
Ocho personas naturales y 68 sociedades pertenecientes al Grupo La Riviera fueron designados por la Oficina de Control de Activos...
‘Panamá Papers’, más allá de los papeles
Las revelaciones de los ‘Panamá Papers’ causaron mucho ruido en la prensa internacional, al punto de que muchos la denominaron como la...
Importante acuerdo de intercambio de información financiera entre Colombia y Panamá
Colombia y Panamá llegaron a un acuerdo para intercambiar información financiera y tributaria de los colombianos que tengan recursos en...
Gafilat recuerda deberes ante coyuntura de los Panamá Papers
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) recordó en un comunicado de prensa las obligaciones que deben cumplir los países...