Superfinanciera anuncia modificación de formatos de ROS
Durante el foro Extinción de Dominio: ¿Qué es la buena fe exenta de culpa en la práctica? coorganizado por la Universidad del Rosario e...
Programa de Ética Fcpa en 10 pautas
Para que un programa de cumplimiento anticorrupción sea efectivo en Estados Unidos debe cumplir todo lo incluido en el Capítulo 8 de las...
Evalúe su sistema de listas para prevenir el LA/FT
Apreciado(a) lector(a), lo invitamos a poner a prueba sus conocimientos sobre su actual sistema de listas haciendo clic en el botón '...
Exitoso taller de ROS de la Uiaf
El día de ayer se celebró en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá la más reciente charla de capacitación de la...
El Gobierno Corporativo de cara a la ética empresarial
En su más reciente documento Guía Práctica para Entender la Lucha contra el Soborno Internacional la Superintendencia de Sociedades...
Entre 2017 y 2018 Superfinanciera ha impuesto 13 multas por fallas en Sarlaft
El monto de las sanciones por fallas en el Sarlaft supera los 1400 millones de pesos. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo...