Pasar al contenido principal
Ir al contenido principal

Exitosa visita académica de Infolaft a autoridades de EE.UU.

Entre el 28 y 30 de noviembre se realizó la primera visita académica para conocer de primera mano la labor de las autoridades...

Vote por la mejor caricatura del Sarlaft

En Infolaft llevamos siete años publicando las divertidas caricaturas elaboradas por Mario Hernando Orozco (conocido como Mheo y varias...

Lo que puede aprender de los oficiales de cumplimiento expertos

Nada mejor para un oficial de cumplimiento nuevo que recibir consejos y recomendaciones de colegas expertos que lleven varios años luchando...

Cartilla sobre lista Clinton: exclusiva para lectores de Infolaft

Infolaft presenta esta publicación que hace una explicación completa de los principales aspectos de la lista, los cuales deben ser...

15 Claves para consultar listas: 4. Contar con cláusulas contractuales

En este artículo se aborda la cuarta de una serie de quince recomendaciones realizadas por Infolaft para la correcta, efectiva y eficiente...

Descargue nuestra cartilla introductoria al Sarlaft

¿Es nuevo(a) en la tarea de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Entonces, esta cartilla es para usted....