FMI publica su Informe de Evaluación de Colombia
Hace algunos minutos se hizo público un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evalúa el sistema de...
Nuevas guías del Gafi para seguros de vida y sector de valores
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó dos nuevas guías con para aplicar el enfoque basado en el riesgo en dos...
"Estamos a días de conocer el informe del FMI": Superfinanciera
Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de...
La Uiaf habló de tipologías en el Día Nacional Antilavado
En el marco de la jornada académica del Día Nacional Antilavado, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentó la charla “...
Resultados de la plenaria del Gafi de octubre de 2018
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, el estadounidense Marshall Billingslea, presidió por primera vez la...
Cartilla sobre lista Clinton: exclusiva para lectores de Infolaft
Infolaft presenta esta publicación que hace una explicación completa de los principales aspectos de la lista, los cuales deben ser...