Reino Unido crea grupo de trabajo contra el lavado
El Ministro de Interior y el Ministro de Hacienda de Reino Unido presidieron conjuntamente un nuevo grupo de trabajo del gobierno que...
Las consecuencias reputacionales del caso Danske Bank
El jefe de operaciones suecas de Danske Bank, Berit Behring, informó de su preocupación acerca de que algunos clientes en Suecia, la que es...
Los narcos mexicanos están lavando en China
Una reciente audiencia del Subcomité Judicial del Senado de Estados Unidos sobre Seguridad Fronteriza e Inmigración reveló que los carteles...
Así ha perseguido la Fiscalía los bienes de las Farc
En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que la Fiscalía General de la Nación describió el...
Radiografía de las finanzas de las desmovilizadas Farc
En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación incluyó dos nuevos frentes de...
“Los debates de La Habana: una mirada desde adentro”
El Instituto para las Transiciones Integrales (Ifit por su nombre en inglés), bajo la edición y coordinación del periodista colombiano...