CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento
Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención...
Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales
'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un trabajo...
¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?
Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la experta...
Bolivia cae en la lista gris de GAFI
El país andino fue reseñado al término de la segunda plenaria del año del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, celebrada entre el...
Congreso para oficiales de cumplimiento en Bogotá
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y...
GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos
El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.Dicho Grupo de Acción...