Mal resultado de Colombia en Índice ALA de Basilea 2019
El Instituto de Governanza de Basilea publicó la duodécima edición de su Índice Antilavado de Activos de Basilea 2019, en el que 125...
Superfinanciera dicta charla ALA/CFT en Supersociedades
Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Delegatura de Asuntos...
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Esta es la Circular Roja de Interpol contra Jesús Santrich
Aunque desde el 11 de julio de 2019 se anunció que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) expidiría Circular...
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Desmantelan red de sobornos en la contraloría de Antioquia
La Fiscalía General de la Nación informó que, en el marco del Plan Bolsillos de Cristal, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de...