Así se apropiaron de Villa Country, en Barranquilla
Luego de que el juez 52 de control de garantías de Bogotá se abstuviera de imponer medida de aseguramiento en contra del empresario Leo...
La Uiaf expone su experiencia en la lucha anticorrupción
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López, participó en el evento internacional "...
Los 30 años del Gafi
Hace tres décadas, los líderes del G7 crearon el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) con el objetivo de combatir el flujo...
Superfinanciera alerta sobre falsas entidades vigiladas
La Superintendencia Financiera de Colombia advirtió a la ciudadanía en general que las firmas denominadas como Créditos Nacionales S....
Reporte de mejores prácticas de gobierno corporativo 2018
La Superintendencia Financiera de Colombia presentó el reporte de las mejores prácticas de gobierno corporativo durante la conmemoración...
Así implementa el Minjusticia la política nacional antidrogas
Durante la instalación de la Comisión Accidental de Lucha contra las Drogas y Cooperación Internacional, que se llevó a cabo el pasado...