Colombia e Indonesia lucharán contra economías ilícitas
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) firmó el pasado viernes un Memorando de Entendimiento con el Centro de Información y...
La nueva estrategia de capacitación en ROS de la Uiaf
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...
Aumenta el reporte de la corrupción privada en Colombia
En uno de los más recientes informes sobre la corrupción en el país titulado “Así se mueve la corrupción, radiografía de los hechos de...
Congreso ALA/CFT de Asojuegos será a fin de mes
El próximo 21 y 22 de agosto se llevará a cabo el “Gaming Colombia 2019” en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, un evento que acogerá el ‘Foro...
Nueva cifra de la corrupción en Colombia
Transparencia por Colombia, a través de la iniciativa ‘Monitor – Control Ciudadano contra la Corrupción”, publicó el informe “Así se mueve...
La tipología de ‘Salo’, acusado de lavar USD 10 millones en Col. y EE.UU.
En un operativo conjunto adelantado en cuatro ciudades del país, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional...