Pasar al contenido principal

Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?Hace algunos meses vario

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

Bancos pueden cerrar productos de clientes que no actualicen datos: Superfinanciera

Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en una decisión de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. No obstante, acla

De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar

Oficial de cumplimiento: ¿qué debe saber para ejercer el cargo?

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organización.Oficial de cumpl

Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría

El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022. Algo parece oc

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

¿Cuál es el perfil actual de los oficiales y analistas de cumplimiento?

En materia de prevención LA/FT mucho se habla de las funciones y de las responsabilidades de los oficiales y analistas de cumplimiento,...

Las fallas más comunes en los Sarlaft financieros

Durante un reciente foro organizado por Infolaft la directora de prevención y control de lavado de activos de la Superintendencia...

La ISO 19600: el estándar de cumplimiento

En diciembre de 2014 fue publicado el estándar 19600 titulado ‘Lineamientos -  sistema de administración de cumplimiento’, el cual...

El 1, 2, 3 del conocimiento del cliente, según el BIS

Recientemente el Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés) público un documento preliminar titulado ‘Guía para la...

Superfinanciera exhorta a sus vigiladas a colaborar con autoridades administrativas y judiciales

El pasado 31 de julio la Superintendencia Financiera expidió la Carta Circular 65 de 2015 en la que reitera a las entidades vigiladas la...

Asobancaria pide claridad jurídica ante eventual postconflicto

El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, dijo en el discurso de instalación del XV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT que la...