Pasar al contenido principal

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas par

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo d

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

General

Tag MailChimp
General

Las PEP: Todo lo que debe saber (I)

La correcta gestión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), las personas con exposición pública y otros sujetos con notoriedad es...

Medida de aseguramiento contra Carlos Alberto Solarte por corrupción

La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 30 Penal de control de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento no...

A la cárcel cuatro testaferros del Zar de la Chatarra

El juez 31 penal municipal de Cali con funciones de control de garantías aseguró a cuatro familiares del exdirigente transportador Pedro...

A la cárcel abogado vinculado a Hyundai por manipular reparto judicial

Hace algunos minutos la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en...

Varios esmeralderos fueron reseñados en lista Clinton

Hace algunos minutos la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó la lista de traficantes...

Riesgos en el negocio del cannabis

En el marco del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que ...