Pasar al contenido principal

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encarg

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos. Datos sumin

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

General

Tag MailChimp
General

Corte Constitucional suscribe ‘Declaración de Compromisos por un Estado Abierto’

El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, remitió un oficio al secretario de Transparencia de la Presidencia, Gabriel...

Informe de denuncias de corrupción 2016 - 2017

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República publicó el Informe sobre Denuncias de Corrupción entre los años 2016 y...

Reino Unido reconoció la lucha contra el LA/FT de Colombia

El pasado viernes la Viceministra de Promoción de la Justicia, Marcela Zuluaga Vélez, recibió en las instalaciones del Ministerio de...

Fiscalía lanzó ofensiva nacional contra finanzas ilícitas

Durante la semana pasada la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional incautaron 120 propiedades y cerca de 1.000 semovientes (...

Iván Duque anunció que luchará contra la corrupción

Tras ser elegido Presidente de la República de Colombia para el periodo 2018 – 2022, Iván Duque Márquez pronunció un discurso ante sus...

A segundo debate proyecto de ley anticorrupción

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca adoptar medidas en materia penal en...