Pasar al contenido principal

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas par

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo d

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

General

Tag MailChimp
General

Investigan más funcionarios de la ANI por caso Odebrecht

Los ojos de los investigadores de la Fiscalía se encuentran ahora en otros funcionarios de alto y mediano nivel de la ANI que proyectaron y...

Procuraduría solicitó a Odebrecht restituir 11 millones de dólares pagados en sobornos

Recordando lo que sucedió en 2009  con la Fase III de TransMilenio, cuando se le retiró el contrato al Grupo Nule para ser cedido...

Por caso Odebrecht, Procuraduría abrió investigación contra el director de la ANI

Por presuntas irregularidades en la contratación con la firma Odebrecht, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación...

Guatemala aumenta sus registros de transacciones sospechosas en el 2016

Según el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Alejandro Arévalo, Guatemala registró un total de 1.533 transacciones sospechosas...

¿Cuáles son los países más corruptos del mundo?

Los países más corruptos del mundo son Somalia, Sudán del Sur, Corea del Norte, Siria, Yemen y Sudán. Según datos de Transparencia...

Superfinanciera ordena suspender operaciones a pirámide que operaba a través de WhatsApp

La Superintendencia Financiera ordenó al esquema piramidal, que operaban a través de WhatsApp, denominado “EMPREDEDORES” o “Ggqighqixcqjgqd...