Pasar al contenido principal

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio

El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento

El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Giorgio Armani. Líder i

El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas

En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers

General

Tag MailChimp
General

Colombia extradita siete personas por narcotráfico y lavado de activos a Estados Unidos

Dentro del grupo, integrado por seis hombres y una mujer, las autoridades destacaron la extradición de dos integrantes de bandas criminales...

Fiscalía citó a interrogatorio al expresidente de Corficolombiana por caso Odebrecht

El ex presidente de Corficolombiana José Elías Melo fue citado por la Fiscalía  por las irregularidades en el préstamo de...

Nuevo escándalo de corrupción y lavado de dinero en Panamá

Los fiscales brasileños identificaron una cuenta llamada Golden Rock, creada en el banco TAG Panamá, mediante la cual el empresario...

Investigan más funcionarios de la ANI por caso Odebrecht

Los ojos de los investigadores de la Fiscalía se encuentran ahora en otros funcionarios de alto y mediano nivel de la ANI que proyectaron y...

Procuraduría solicitó a Odebrecht restituir 11 millones de dólares pagados en sobornos

Recordando lo que sucedió en 2009  con la Fase III de TransMilenio, cuando se le retiró el contrato al Grupo Nule para ser cedido...

Por caso Odebrecht, Procuraduría abrió investigación contra el director de la ANI

Por presuntas irregularidades en la contratación con la firma Odebrecht, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación...