Pasar al contenido principal

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encarg

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos. Datos sumin

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

General

Tag MailChimp
General

Invitación: vea gratis el primer módulo del curso para oficiales de cumplimiento

Todos los lectores de Infolaft podrán cursar de forma gratuita el 70 % del primer módulo del Curso Práctico Virtual para Oficiales de...

Capturan a directivos de Estraval por captación ilegal

La firma  se enfocaba en el mercado de libranzas. Se estima que el desfalco sobrepasó los $600.000 millones, más que el caso...

Fiscalía investiga contrato de Ruta del Sol 3

La Fiscalía General ordenó ampliar las investigaciones por el escándalo de Odebrecht y compulsó copias para que se investigue el proceso...

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros multa a Western Union Financial Services

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) puso hoy una sanción de 184 millones de dólares contra Western Union Financial...

Colombiano condenado por lavado de dinero en Honduras

Fermín García Isaza, acusado en Colombia por ser el segundo al mando de la estructura criminal liderada por Lino Mario Jay, alias "Chino",...

Suiza compartirá datos bancarios después de 80 años de secreto bancario

Después de que Suiza acordará sumarse al proceso de intercambio automático de información financiera y fiscal que impulsó la OCDE en 2014....