Pasar al contenido principal

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encarg

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos. Datos sumin

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

General

Tag MailChimp
General

Vicepresidente de Venezuela sancionado por la OFAC

  En el 2015 el expresidente Obama firmó la Orden Ejecutiva 13692, por medio de la cual creó una lista de personas sancionadas...

Quién es el nuevo director de la Uiaf

El nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del...

¿Es realmente útil una evaluación independiente del Sarlaft?

Si bien es cierto que la norma exige que como mínimo el área de auditoría interna realice anualmente una evaluación de todos y cada uno de...

Funcionarios de Mossack Fonseca involucrados por lavado de activos en caso Lava Jato

La fiscalía Especializada imputó medidas cautelares a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca por la supuesta comisión del delito de...

Nuevo director de la UIAF

Luego de nueve meses de interinidad en la UIAF, Juan Francisco Espinosa fue nombrado como el nuevo director de la institución. En el 2016...

SuperSociedades tomará control de las empresas de Odebrecht en Colombia

La primera decisión fundamental en el escándalo de Odebrecht relacionado con Colombia ha sido tomada por SuperSociedades. La entidad tomará...