COIPLAFT Colombia. Imagen Freepik
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo COIPLAFT. El evento se llevará a cabo el 19 y 20 de junio de 2025.
Colombia es uno de los países más vanguardistas respecto a la regulación sobre prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional.
Por ejemplo, en los últimos meses fueron actualizadas las exigencias de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo para el sector transporte (SARLAFT) y el Consejo de Estado emitió un importante fallo sobre la implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.
Por ese motivo, el Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo COIPLAFT, evento internacional para oficiales de cumplimiento que se llevará a cabo el 19 y 20 de junio en Bogotá, Colombia, llega en un momento más que oportuno para actualizar conocimientos de la mano de un selecto grupo de expertos nacionales e internacionales.
Conferencistas de gran reconocimiento
Dentro de los conferencistas confirmados al COIPLAFT se destacan Gabriel Quintero, oficial de cumplimiento de la Caja de Ahorros de Panamá; Juan Pablo Rodríguez, director de Rics Management; y Óscar Moratto, director de Beyond Risk.
Junto a ellos también participarán José Antonio Díaz, director de Cumplimiento y Riesgo; Alberto Ávila, director de Innovating Politics; Gilmar Santander, exfiscal especializado en extinción de dominio; y Luís Carlos Mellado, presidente de ACOFICUM.
Principales temáticas del COIPLAFT Bogotá
Durante el COIPLAFT de Bogotá se llevarán a cabo diversas ponencias y paneles sobre el oficial de cumplimiento y su rol en el gobierno corporativo, gestión de riesgos de lavado de activos y retos en la debida diligencia; y estrategias para la construcción de una matriz de riesgo efectiva.
Así mismo, el programa se complementará con conferencias acerca del fraude digital y los riesgos asociados a la inteligencia artificial en el contexto financiero, compliance en comercio exterior y aduanas contra el fraude aduanero y las implicaciones de considerar al fraude como delito fuente de lavado de activos.
Todas las personas interesadas en asistir al evento pueden ponerse en contacto con el equipo organizador del COIPLAFT a través del correo [email protected]
Nota: más información del evento en https://www.cumplimientoyriesgo.com/coiplaft_colombia
