Listas SAGRILAFT y SARLAFT para prevenir lavado de activos

Servicio contratado por organizaciones obligadas a prevenir el LA/FT. Ofrecemos una plataforma que consolida registros provenientes de más de 7800 fuentes de información, así como listas de PEP y listas propias por cada departamento de Colombia. 

Listas SAGRILAFT: útiles para todos los sectores obligados

Nuestro software de listas Infolaft Search es utilizado por más de 620 empresas de Colombia y de Latinoamérica, obligadas a implementar sistemas como el SARLAFT y el SAGRILAFT.

Tenemos una experiencia de doce años en el mercado y durante ese tiempo hemos actualizado permanentemente nuestro producto, lo cual nos permite garantizar una excelente calidad.

Al adquirir cualquiera de nuestros planes de suscripción su empresa tendrá acceso a las siguientes funcionalidades:

 

  1. Consultas en lista de la Procuraduría General.
  2. Consultas en listas por nombre.
  3. Consultas en listas por número de identificación.
  4. Consultas en listas combinadas por nombre y número de identificación.
  5. Consultas a través de aplicativo web.
  6. Consultas por medio de WhatsApp.
  7. Consultas individuales de sus contrapartes.
  8. Consultas masivas o en lote de sus contrapartes.
  9. Acceso gratuito a un módulo de alertas SAGRILAFT (podrá cargar sus archivos y nuestro sistema identificará algunas operaciones inusuales o alertas establecidas en el SAGRILAFT)
  10. Usuarios ilimitados.
  11. Cargue ilimitado de sus listas propias.
  12. Listas de riesgo por cada departamento de Colombia.
  13. Monitoreo de sus consultas realizadas (nuestro software le informará si alguna de las personas o empresas consultadas por usted -con un año de anterioridad- ingresan o salen de alguna lista).
  14. Puntaje o score de prioridad por cada lista (función parametrizable por su empresa, de acuerdo con sus políticas internas).
  15. Invitaciones de cortesía a foros y talleres sobre SAGRILAFT y SARLAFT (certificables).
  16. Acceso gratuito a revista Infolaft (contiene más de 3000 artículos y videos especializados para oficiales de cumplimiento).
  17. Servicio de soporte y mesa de ayuda.

Características de nuestro software de listas SAGRILAFT y SARLAFT, Infolaft Search

Nuestro software de listas Infolaft Search consolida información proveniente de más de 7800 fuentes de información, nacionales e internacionales, útiles para gestionar los riesgos en el SAGRILAFT y SARLAFT. Además, tenemos listas propias.

Una de nuestras listas propias y exclusivas contiene más de 100.000 registros de personas y empresas presuntamente vinculadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente en cada uno de los 32 departamentos de Colombia.

Esta lista se actualiza diariamente por un equipo de expertos que analizan y sistematizan la información publicada por más de 120 fuentes de información.

 

Lista PEP: útil para el SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE

Tenemos una lista PEP SAGRILAFT y SARLAFT que cumple con los parámetros establecidos en el Decreto 830 de 2021 y con las exigencias de la Superintendencia de Sociedades.

Nuestra lista de PEP también cumple con las exigencias de las siguientes autoridades:

 

  • Superintendencia Financiera.
  • Superintendencia de Sociedades.
  • Superintendencia de Economía Solidaria.
  • Superintendencia Nacional de Salud.
  • Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

 

La lista de PEP contiene más de 130 000 registros y se actualiza quincenalmente.

Además, nuestra plataforma es parametrizable con cualquier sistema que su empresa ya tenga adquirido. Funciona en aplicativos como Vigia, SAS, Monitor Plus, entre otros.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Curso virtual PTEE Supersociedades

Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

Curso SAGRILAFT Superintendencia de Sociedades

Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Ri

Curso SARLAFT Superintendencia Financiera

Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de