ENR Digital: innovación para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT/FPADM
Innovación y tecnología son las palabras clave para enfrentar con efectividad el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la...
Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero
A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero...
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México: reglas para prevenir lavado de activos en seguros
La legislación mexicana para prevenir el lavado de activos en seguros y fianzas fija tiempos para el reporte de operaciones sospechosas y...
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Congelamiento administrativo de fondos, experiencia de Perú
Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú, hace un recuento sobre la regulación del congelamiento administrativo de fondos y los...