Colombia: grupos ilegales esperan ganancias por 100 billones de pesos
El dato, denominado expectativa de ganancia de estructuras ilegales, fue revelado por el Director de la UIAF en un foro organizado por...
Colombia tendrá nueva política pública contra el lavado de activos
Infolaft conoció que el nuevo CONPES contra el lavado de activos sería aprobado el próximo 9 de agosto de 2021. La nueva política...
Empresas que cambiaron por pandemia tienen riesgo de LA/FT
La afirmación es realizada por Julio Aguirre, uno de los conferencistas internacionales invitados al Congreso Hemisférico de Panamá...
Europa crearía superintendencia continental contra el lavado de activos
La novedosa propuesta será debatida por el Parlamento Europeo. También se estudiará la unificación de normas y la elaboración de una nueva...
UIAF realizaría informes anuales de tipologías
El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF...
¿Lavado de activos más allá de los delitos fuente?
Una propuesta contenida en el borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos propone ampliar los delitos fuente. El documento...