La tipología de ‘Salo’, acusado de lavar USD 10 millones en Col. y EE.UU.
En un operativo conjunto adelantado en cuatro ciudades del país, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional...
Con grupos de trabajo inicia XXXIX Pleno de Gafilat
Con la participación de sus 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instaló ayer la XXXIX Reunión de...
¿Cómo avanza la ENR 2019?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), líder y coordinadora de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, informó que, hasta...
“La Asobancaria no tiene ninguna prevención frente al desarrollo de industria del cannabis”
[Cubrimiento especial de Infolaft] El Presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, dijo a Infolaft en el marco de 19 Congreso...
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Acciones de Supersociedades para mejorar el SAGRLAFT
[Cubrimiento especial de Infolaft] En desarrollo del panel titulado “Informe de Evaluación Mutua de Colombia” llevado a cabo durante el...