SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?
Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...
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Esto dijo la Uiaf en Congreso Antidrogas de la Policía
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de realizó la semana pasada el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que...
Esto dijo el Minjusticia en la Comisión de Estupefacientes
La semana pasada se llevó a cabo en Viena, Austria, la sesión de la Comisión de Estupefacientes, el órgano de la ONU que permite que...
Cifra del contrabando en Colombia en 2018
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Romero, informó que el contrabando le costó al país,...