COPADES: ¿existe vacuna contra el virus del fraude en seguros?
Guillermo Bolado, exvicesuperintendente de seguros de Argentina, señaló en el COPADES que la vacuna contra el fraude está compuesta por...
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Congelamiento administrativo de fondos, experiencia de Perú
Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú, hace un recuento sobre la regulación del congelamiento administrativo de fondos y los...
Combatir la corrupción, prioridad universal
En esta columna pensaba hablar sobre lo difícil que es conseguir oficiales de cumplimiento, pero decidí que antes había que tocar un tema...
Lista gris del GAFI: ingresan tres nuevos países
Jordania, Mali y Turquía entraron a la lista gris del GAFI, luego de la reunión plenaria celebrada entre el 19 y 21 de octubre de 2021...
GAFI, preocupado por crisis en Afganistán
El GAFI, máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos, pide prestar atención a los riesgos emergentes que genere la...