¿Por qué el networking es clave para oficiales de cumplimiento?
La movilidad laboral, la búsqueda de posibles colaboradores y la resolución de dudas son solo algunas de las ventajas de una buena red de...
Certificaciones internacionales y su importancia para oficiales de cumplimiento
El know-how que aportan las certificaciones internacionales, sin lugar a duda, ayuda a los oficiales de cumplimiento mitigar los riesgos....
¿Qué veinte años no son nada? parte 1
En su primera columna para Infolaft el director de la UIF de Perú, Sergio Espinosa, presenta un recuento que destaca la evolución del...
AMLA 2020: regulación de EE.UU. que impactará a oficiales de cumplimiento
Dentro de AMLA 2020 hay varias provisiones que impactan en el día a día de los bancos, su forma de hacer negocios y cómo ven sus programas...
Women In Compliance & Ethics, gran iniciativa para mujeres
Desde 2018 Women In Compliance & Ethics trabaja para visibilizar el trabajo de las profesionales en gestión de riesgos del continente...
Empresas que cambiaron por pandemia tienen riesgo de LA/FT
La afirmación es realizada por Julio Aguirre, uno de los conferencistas internacionales invitados al Congreso Hemisférico de Panamá...