OFAC continúa depurando la lista Clinton
El pasado 30 de diciembre de 2021 un total de 191 registros fueron eliminados de la denominada lista Clinton. El año 2021 cerró con una...
AMLA 2020: más incertidumbres que certezas
Durante la próxima Conferencia de FIBA contra el Lavado de Dinero se analizará en profundidad el impacto de la AMLA 2020, una regulación...
Alianzas para el progreso (parte I)
Cuando hablo de alianzas para el progreso no me refiero al programa de ayuda económica, política y social lanzado por el presidente...
Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero
A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero...
Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero
A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero...
México: reglas para prevenir lavado de activos en seguros
La legislación mexicana para prevenir el lavado de activos en seguros y fianzas fija tiempos para el reporte de operaciones sospechosas y...