Sancionada cooperativa financiera por inconsistencias en el Sarlaft
A través de la Resolución 887 de 2018, la Superintendencia Financiera impuso una sanción por la suma de COP 75 millones a una cooperativa...
Línea 167 de la policía para denunciar casos de lavado
La Policía Nacional, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, creó la Línea 167 ‘Todos contra el Narcotráfico’, un nuevo canal de...
Alerta de ‘pitufeo’ en Pereira
La Fiscalía General de la Nación informó que imputo cargos contra dos individuos que serían responsables de realizar pequeñas transacciones...
Exdirectivos de Cemex Colombia seguirán en la cárcel
La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 39 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la medida de...
15 Claves para consultar listas: 2. Incluir la revisión dentro de la gestión de riesgo
En desarrollo del especial periodístico de Infolaft en el que busca desarrollar los 15 temas clave para el proceso de consulta en listas,...
Extinción de dominio a capo del microtráfico en Medellín
La Fiscalía General de la Nación informó que inició el proceso de extinción del derecho de dominio contra 36 bienes ubicados en...