Varios esmeralderos fueron reseñados en lista Clinton
Hace algunos minutos la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó la lista de traficantes...
Riesgos en el negocio del cannabis
En el marco del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que ...
Las estrategias de algunas PEP para conservar su poder
Las revelaciones están contenidas en 'El Dulce Poder', un libro que es el resultado de varios años de trabajo del equipo periodístico de la...
La Asobancaria da pasos para 'desnarcotizar' el lavado
En su discurso de apertura ante los asistentes al XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo...
Hay que mejorar la narrativa de los ROS: Uiaf
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, señaló que los oficiales de cumplimiento...
Superfinanciera modificará su Circular Básica Jurídica
En la instalación del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se...