Autoridades persiguen minería ilegal de oro en Antioquia
El día de ayer el periódico El Colombiano, de Medellín, publicó una nota de la periodista Vanesa Restrepo titulada “A la caza del oro...
Las PEP: Todo lo que debe saber (I)
La correcta gestión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), las personas con exposición pública y otros sujetos con notoriedad es...
Medida de aseguramiento contra Carlos Alberto Solarte por corrupción
La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 30 Penal de control de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento no...
A la cárcel cuatro testaferros del Zar de la Chatarra
El juez 31 penal municipal de Cali con funciones de control de garantías aseguró a cuatro familiares del exdirigente transportador Pedro...
A la cárcel abogado vinculado a Hyundai por manipular reparto judicial
Hace algunos minutos la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en...
Verifique si una persona está en proceso de reincorporación
El pasado mes de abril la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó la Circular Externa 5 de 2018 por medio de la cual impartió...