Pasar al contenido principal

CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento

Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención del lavado de

Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales

'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un tra

¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?

Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la

Bolivia cae en la lista gris de GAFI

El país andino fue reseñado al término de la segunda plenaria del año del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, celebrada

Congreso para oficiales de cumplimiento en Bogotá

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiació

Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI

Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI señaló que es moment

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Delito fiscal debe ser fuente de lavado de activos en Panamá: Gafilat

Presentamos el segundo informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos....

La Superintendencia de Banca de Perú se fortalece para luchar contra lavado

Está a punto de ser aprobado en el Perú un proyecto de ley, presentado en mayo pasado, que busca facultar a la Superintendencia de Banca,...

Caída en utilidades del Commonwealth Bank tras escándalo de lavado

El banco más grande de Australia, el Commonwealth Bank, anunció que sus ganancias semestrales (2017 – 2) cayeron en casi un 2% (a USD 4.735...

El banco holandés que lavaba plata de la droga mexicana

La filial en Estados Unidos del banco holandés Rabobank se declaró culpable este miércoles del delito de conspiración por defraudar a la...

El banco holandés que lavaba plata de la droga mexicana

La filial en Estados Unidos del banco holandés Rabobank se declaró culpable este miércoles del delito de conspiración por defraudar a la...

Los llamados de atención del Gafilat y el FMI a México

Presentamos el primer informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos....