Pasar al contenido principal

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas par

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo d

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

General

Tag MailChimp
General

Gafilat sacó a Chile de su seguimiento intensificado

Chile salió del proceso de seguimiento intensificado de Gafilat luego de seis años.

Excluyen a una empresa y a seis colombianos de ‘lista Clinton’

En una acción realizada esta mañana la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró a una...

Medellín recibirá foro internacional de anticorrupción y lavado de activos

La entidad CEO Global Network realizará entre el 17 y 19 de agosto el Latin American Forum ‘Anticorrupción, Fraude y Lavado de Activos’ en...

UniAndes abre curso digital gratuito en temas de lavado

La Universidad de Los Andes abrió al público un curso corto denominado 'Política, Narcotráfico y Lavado de Activos', el cual se basa en una...

Se calienta el debate sobre beneficiarios finales en EEUU

El pasado lunes, el Subsecretario para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Adam...

Condenados tres testaferros de las Farc

Un juzgado de Cali condenó a tres individuos por prestar sus nombres para adquirir activos con recursos provenientes del frente 30 de...