Pasar al contenido principal

[IMPORTANTE] El colombiano Germán Muñoz es designado en la lista de narcotraficantes de la Ofac

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) incluyó al colombiano Germán Muñoz Hoyos en su lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (Sdnt por su nombre en en inglés) por “tener un rol importante en el tráfico internacional de narcóticos” de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como la Ley Kingpin).

 

Adicionalmente, la Ofac también designó a cinco individuos por actuar en beneficio de Muñoz Hoyos y a seis empresas que son propiedad, están controladas o son dirigidas por él. 

Recomendados

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de...

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando...

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...