El plan de Colombia y Panamá para perseguir activos ilícitos
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la Procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia I. Porcell, suscribieron...
Conferencia de delitos financieros de la Acfcs
El próximo 18 y 19 de octubre de este año la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs) llevará a cabo la...
Papeles de Mossack Fonseca y su impacto en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
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Panamá se prepara para su Congreso Hemisférico contra el Blanqueo de Capitales de 2018
Infolaft entrevistó a Julio Aguirre, quien hace parte del equipo que organiza el Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de...