Nuevos permisos especiales para venezolanos y su impacto en el SARLAFT
Migración Colombia anunció la expedición de un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP) para ciudadanos venezolanos, así como la...
Capacitación Sarlaft: cinco consejos para ser efectivo
Capacitar al personal de una empresa en prevención del lavado de activos es una responsabilidad del oficial de cumplimiento. Esta tarea...
Agenda 2020 de congresos y seminarios contra el LA/FT
Infolaft presenta a sus lectores la agenda de eventos internacionales más relevantes contra el lavado de activos y la financiación del...
Formulario SARLAFT: cuidado con los campos vacíos
La existencia de campos vacíos dentro del formulario SARLAFT de varios clientes le ocasionó una millonaria multa a una empresa en Colombia...
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La importancia de la variable patrimonio en la segmentación
Por medio de una sanción, la Superintendencia Financiera recordó que esta es una de las variables mínimas y obligatorias. Una antigua...