Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las...
Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT
Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el SARLAFT...
Libro: economías criminales con enfoques multidimensionales
La editorial Diké publicó recientemente una obra que entrega estudios académicos, perspectivas teóricas, así como análisis de casos para...
SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?
El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e...
Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial
El conjunto de profesionales le pide a la autoridad judicial colombiana eliminar una restricción que impide las consultas automatizadas en...
Congreso Panamericano de riesgo de LA/FT/FPADM en Cartagena
La Asociación Bancaria de Colombia realizará el 23° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT/FPADM entre el 11 y 12 de julio de 2024 en el...