¿Cómo usar los vínculos para prevenir LA/FT y corrupción?
Pocos profesionales de cumplimiento tienen claro que las normas de prevención del lavado activos y la corrupción exigen a los sujetos...
El World Compliance Forum llega a Bogotá
Los próximos 10 y 11 de agosto de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum Bogotá 2023, un gran evento organizado por la...
SARLAFT y PTEE: sujetos obligados del sector salud evalúan sus controles
El plazo definido por la Superintendencia Nacional de Salud para la entrega de la información vence el próximo 30 de junio de 2023. Más...
Profesionales de compliance no están bien capacitados para gestionar el riesgo con criptoactivos: experto
Según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica, incluso las instituciones financieras y organizaciones que dan la espalda al...
Colombia, a punto de emitir regulación sobre plataformas de criptoactivos
El proyecto legislativo que propone dar reconocimiento jurídico a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ya surtió tres...
Asobancaria invita al 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT
El evento se realizará entre el 12 y 14 de julio en Cartagena de Indias, Colombia. Habrá talleres prácticos sobre inteligencia artificial e...