Autoridades hacen importantes anuncios en Info-evento (27 marzo)
El Simposio ‘Retrospectiva y prospectiva, qué esperar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en...
Conociendo el sistema antiLAFT de un País: Ecuador (27 marzo)
Durante la plenaria del pasado mes de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le hizo una seria advertencia a Ecuador:...
Frases LAFT marzo 2012
A continuación, detallamos las frases relacionadas con LAFT durante el mes de marzo. ''En Colombia hay un problema severo de...
Control a los MSB extranjeros en EE.UU. (01 marzo)
ESPACIO DEL LECTOR La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), es la agencia del Departamento del Tesoro de...
El sector real: cada vez más expuesto al LA (27 marzo)
El diario La Opinión de Coruña informó este viernes que Ángel Suárez Flores, alias ‘Cásper’, y quien presuntamente lideraba una red que le...
Congresos LA/FT 2012 (01 marzo)
InfoLAFT les presenta a sus lectores un informe sobre los congresos, seminarios y conferencias más importantes relacionados con LA/FT para...