Así está trabajando el Gafilat, en medio de la emergencia
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aplazó su plenaria de julio, pero mantiene intensas reuniones virtuales entre sus...
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Unión Europea tendrá nueva lista de jurisdicciones de riesgo
La Comisión Europea propuso la creación de una nueva lista de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos. En...
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Ante emergencia global, crece el envío de droga vía marítima
El importante hallazgo fue revelado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) a través...
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