Especial XVI Congreso Hemisférico LA/FT Panamá (2 oct)
Infolaft asistió al XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado...
Conocimiento del cliente interno (11 oct)
Infolaft le presenta a continuación una serie de recomendaciones a las entidades financieras para que adelanten procedimientos...
La corrupción al detalle (2 agosto)
En el marco de la cruzada internacional en contra de la corrupción, el GAFI realiza un significativo aporte para las instituciones...
Guía para realizar investigaciones financieras contra el LA/FT (13 julio)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer el pasado 10 de julio la Guía de Investigaciones Financieras, un...
Abrebocas del XII Congreso de Riesgo LA/FT de Cartagena (25 junio)
Los riesgos LA/FT en la contratación estatal, las estructuras y formas societarias que limitan el control, y las recientes...
Plenaria GAFI: se publicarán nuevas tipologías (26 junio)
El anuncio oficial fue realizado este lunes 25 de junio, tras la realización de la plenaria del Grupo de Acción Financiera...