¿Qué tanto cumple Colombia las recomendaciones del Gafi? (parte I)
A pocos meses de la evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le realizará al sistema de prevención LA/FT de Colombia, infolaft...
¿Se reducirá el fenómeno de-risking contra las cooperativas?
El Consejo Mundial de Cooperativas (Woccu por su sigla en inglés) se mostró de acuerdo con un documento borrador del Gafi que buscaría...
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Brasil: en la mira del Gafi
Tras la plenaria realizada la semana pasada, el Gafi publicó un comunicado en el que se muestra ‘‘profundamente preocupado por la falta...
Latinoamérica ya no tiene ningún país en listas Gafi
Por medio de un comunicado el Gafi anunció que Panamá fue retirado de la lista gris de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas...
Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...