Foro del Gafi sobre FinTech y RegTech
Durante la semana pasada el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizó su tercer Foro FinTech y RegTech en la ciudad de...
Así se capacitaron los evaluadores del Gafilat
Entre el 27 y el 31 de agosto pasados se llevó a cabo en Santiago de Chile, Chile, el XVIII Seminario de Evaluadores del Grupo de Acción...
Flujos financieros del tráfico de personas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con la colaboración del Grupo de Asia-Pacífico sobre Lavado de Activos, publicó un...
Recomendaciones del Gafi para jueces y fiscales
Como uno de sus últimos documentos técnicos antes de dejar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) el pasado mes...
Retrato de un Lavador de Activos Profesional
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un nuevo reporte titulado “El Lavado de Activos Profesional” en el que el...
¿Panamá entrará en la lista gris tras la plenaria del Gafilat?
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] Si bien es cierto que hasta el momento todos los países latinoamericanos...