Reconocido narco capturado por fraudes bancarios y lavado de activos
Orlando Sánchez Cristancho, alias “el hombre del overol“, hombre de confianza de los hermanos Rodríguez Orejuela, fue capturado en un...
Próximo foro de Acfcs en Bogotá
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs por su sigla en inglés), realizará entre el 19 y 20 de abril su...
Intervienen a la firma Elite Internacional por captación ilegal de recursos
La Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención a los generadores de cartera de la firma Elite Internacional SAS por captación...
Falsas sociedades multinivel llegan a Colombia
En un comunicado de la Superintendencia de Sociedades, la entidad advirtió sobre la llegada al país de falsas sociedades multinivel...
La transnacionalidad del cibercrimen
Durante el primer día del 10 Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad de la Asobancaria, que se lleva a cabo desde el 27 hasta el 28...
La presunta violación al Código de Ética de Cemex
El pasado 23 de septiembre la empresa Cementos Mexicanos (Cemex) publicó los resultados de una auditoría interna a través de la cual se...