ASOCUPA invita al Congreso Internacional de Cumplimiento 2023
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para una nueva edición del Congreso Internacional de Cumplimiento...
BASC Compliance Conference: el camino hacia la confiabilidad y la seguridad
El entorno del compliance en la región se reunirá los días 16 y 17 de noviembre de 2023 en Quito, Ecuador, para asistir a uno de los...
FELABAN realizará la segunda edición de su congreso COPLAFT
Este importante espacio de encuentro para profesionales en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo se...
Es urgente reglamentar la ley AMLA 2020 para Latinoamérica: FELABAN
Según Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), en este momento las legislaciones de...
Panamá: evolución de su sistema contra el blanqueo de capitales
El país centroamericano está próximo a salir de la lista gris del GAFI y prevé emitir una próxima regulación sobre extinción de dominio....
Sistema antilavado de Uruguay: debajo de la línea de flotación
La Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado de activos sólo se cumplió en poco más del 30% (5 sobre 16) de los objetivos...