Así le fue a Colombia en su examen ante el FMI
La evaluación del FMI a Colombia y a su sistema contra el lavado de activos quedó lista desde el pasado viernes 27 de julio. En general,...
Así lo puede sancionar la Supersociedades por incumplir programa de ética
En su más reciente documento Guía Práctica para Entender la Lucha contra el Soborno Internacional en Colombia, la Superintendencia de...
Guía de la Supersociedades para combatir soborno transnacional
El pasado viernes la Superintendencia de Sociedades publicó la Guía Práctica para Entender la Lucha contra el Soborno Internacional en...
Autoridades recuperan tierras de las desaparecidas AUC
En una operación que ha sido llamada “la más grande recuperación de tierras para las víctimas del conflicto armado” la Fiscalía General de...
Evaluación al sistema antilavado colombiano fue discutida en Panamá
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] El día de hoy finaliza en la Ciudad de Panamá, Panamá, la plenaria del...
Fiscalía incauta bienes de exfuncionario del IDU por carrusel de contratos
La Fiscalía General de la Nación logró la incautación con fines de extinción de dominio de seis bienes pertenecientes al exsubdirector...