Fiscalía desmantela red de minería ilegal de oro y lavado de activos
A través de la operación ‘Leyenda del Dorado – Fase I’ la Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra,...
El plan de Colombia y Panamá para perseguir activos ilícitos
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la Procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia I. Porcell, suscribieron...
Procurador pidió ‘alertas tempranas’ para acabar corrupción en la Dian
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió emprender una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la...
Temas de interés Uiaf: tipología, ENR y ROS
En el más reciente Boletín Uiaf de abril de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero expuso la tipología ‘Pago en...
Así va la prohibición de conexidad entre delito político y narcotráfico
En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue aprobado con 25 votos el Proyecto de Acto Legislativo 072 de 2018, que adiciona...
Así es el mecanismo anticorrupción del metro de Bogotá
Bajo el liderazgo de la Secretaría de Transparencia del Gobierno de Colombia, y en un trabajo conjunto desarrollado con la Empresa Metro de...