La Superintendencia de Economía Solidaría publicó un documento guía del Sarlaft para cooperativas titulado ‘Guía de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector Solidario', el cual busca ofrecer indicaciones, pautas generales e información práctica y básica para conocer aspectos, definiciones y fuentes de consulta fundamentales para la elaboración, diseño e implementación de un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
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Con este, la Superintendencia pretende ofrecer al sector solidario un documento de referencia sobre los estándares internacionales relacionados con el riesgo de LA/FT, la reglamentación nacional que establece el alcance de las obligaciones frente al riesgo y contar con las recomendaciones que les permita conocer las herramientas básicas y las mejores prácticas generales para el diseño y posterior implementación por parte de los administradores de un sistema de gestión de riesgos efectivo.
Esta guía no solo explica el contexto del lavado de activos en el país y los aspectos generales del modelo de gestión de riesgo en el país, como mencionamos anteriormente, sino que además hace énfasis en la identificación de riesgos para este sector.
Teniendo esto en cuenta, en el documento se afirma que en el proceso de identificación de riesgos se deberían incluir las fuentes de riesgo, las áreas de impacto, los eventos de riesgo y las causas y consecuencias, como también es importante utilizar herramientas analíticas de riesgo de la organización y en caso de no existir, es necesario proceder a su elaboración.
Conozca la ‘Guía de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector Solidario´
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