Pasar al contenido principal

Oficial de cumplimiento: ¿qué debe saber para ejercer el cargo?

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organización.Oficial de cumpl

Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría

El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.

SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados

Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevenci

SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación

Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Retiro de la lista OFAC

Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre de la list

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Formulario SARLAFT: cuidado con los campos vacíos

La existencia de campos vacíos dentro del formulario SARLAFT de varios clientes le ocasionó una millonaria multa a una empresa en Colombia...

Formulario SARLAFT: cuidado con los campos vacíos

La existencia de campos vacíos dentro del formulario SARLAFT de varios clientes le ocasionó una millonaria multa a una empresa en Colombia...

La importancia de la variable patrimonio en la segmentación

Por medio de una sanción, la Superintendencia Financiera recordó que esta es una de las variables mínimas y obligatorias. Una antigua...

La importancia de la variable patrimonio en la segmentación

Por medio de una sanción, la Superintendencia Financiera recordó que esta es una de las variables mínimas y obligatorias. Una antigua...

La importancia de la variable patrimonio en la segmentación

Por medio de una sanción, la Superintendencia Financiera recordó que esta es una de las variables mínimas y obligatorias. Una antigua...

La importancia de la variable patrimonio en la segmentación

Por medio de una sanción, la Superintendencia Financiera recordó que esta es una de las variables mínimas y obligatorias. Una antigua...