Pasar al contenido principal

La Dijin desarticuló una banda dedicada a fraudes bancarios

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El Grupo Investigativo Contra Atracos de la Dijín desarticuló en Bogotá una banda de al menos 16 criminal dedicada al hurto a clientes de entidades financieras a través de la falsificación de cheques y títulos valores y la utilización indebida de información privilegiada en complicidad con funcionarios de los bancos.

Recomendados

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de...

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando...

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...