Pasar al contenido principal

XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance

Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanq

El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump

La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional. Pero independi

¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?

El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave p

CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento

Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prev

Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales

'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un trabajo colectivo que a

¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?

Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la experta compartió v

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Así fue el diálogo del Gafi con el sector privado este año

Durante el lunes y martes de esta semana se realizó en Viena, Austria, el Foro Consultivo con el Sector Privado organizado por el Grupo de...

México prohíbe negocios del Estado con Odebrecht

En un anuncio en la gaceta oficial, el gobierno mexicano informó que, además de imponer una multa cercana a los USD 60 millones contra...

El FMI publicó nuevas políticas anticorrupción para los Estados miembros

El pasado domingo el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en Washington D.C., EE.UU., una nueva política anticorrupción más estricta...

La vicepresidenta de la bolsa panameña critica normas antilavado del país

La vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá, Olga Cantillo, dijo a la agencia EFE que luego de que...

La Unión Europea adopta medidas en contra de paraísos fiscales

La Comisión Europea publicó una directiva que establece medidas en contra de paraísos fiscales que se encuentran incorporadas a su lista...

“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20

El día de ayer se conoció el comunicado oficial de la primera reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo...