Pasar al contenido principal

ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)

Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de Ciudad de Panamá, en

Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?

La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones fi

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a l

SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha

De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.La máxima

La importancia de los comités de oficiales de cumplimiento para fortalecer los sistemas ALA/CFT

En un entorno global donde las amenazas vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo (LA/FT) evolucionan con rapidez, el cumplim

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Lineamientos de EE.UU. para evaluar programas de cumplimiento

Recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió y actualizó el documento titulado “La Evaluación de Programas de...

Reunión del Grupo Egmont de UIF de las Américas

Hace algunos días concluyó en la ciudad de Miami, Estados Unidos, la reunión del Grupo de las Américas del Grupo Egmont de Unidades de...

El Gafilat busca Secretario(a) Ejecutivo

El Grupo de Acción Financiera Internacional anunció que abrió convocatoria para llenar la vacante de Secretario Ejecutivo del organismo a...

Banco Central de Venezuela a la Lista Clinton

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Banco Central de Venezuela en...

Banco Central de Venezuela a la Lista Clinton

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Banco Central de Venezuela en...

El Gafi volvió a pronunciarse sobre monedas virtuales

En su más reciente informe al G20, el grupo de los 20 países más industrializados y emergentes del mundo, el Grupo de Acción Financiera...