Pasar al contenido principal

XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance

Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanq

El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump

La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional. Pero independi

¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?

El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave p

CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento

Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prev

Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales

'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un trabajo colectivo que a

¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?

Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la experta compartió v

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

OCDE publica repositorio de señales de alerta

Hay señales de alerta relacionadas con personas, empresas, criptomonedas, comercio internacional y sector inmobiliario, entre otros. La...

Nicaragua es reseñada en lista gris del GAFI

Ya son dos los países integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que están en uno de los listados de GAFI....

Panamá continúa en la lista gris del GAFI

De acuerdo con el organismo internacional, el país centroamericano todavía tiene varias deficiencias para prevenir el lavado de activos...

Panamá regresa a la lista de paraísos fiscales de Europa

La noticia se da a pocos días de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en la que se analizará la posible...

Vence plazo para responder Informe 50

El plazo para entregar las respuestas vence el próximo lunes 17 de febrero. Aquellas empresas que no las entreguen podrían ser sancionadas...

Entrevista al Secretario Antilavado de Uruguay

Uruguay obtuvo destacados resultados en su más reciente informe de evaluación. Infolaft entrevistó al Secretario Nacional Antilavado de...