Pasar al contenido principal

ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)

Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de Ciudad de Panamá, en

Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?

La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones fi

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a l

SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha

De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.La máxima

La importancia de los comités de oficiales de cumplimiento para fortalecer los sistemas ALA/CFT

En un entorno global donde las amenazas vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo (LA/FT) evolucionan con rapidez, el cumplim

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

República Dominicana aplaza procesos de actualización de datos

Algunos sujetos obligados no tendrán que actualizar los datos de sus clientes mientras dure la emergencia por el Covid-19. Sin lugar a...

República Dominicana aplaza procesos de actualización de datos

Algunos sujetos obligados no tendrán que actualizar los datos de sus clientes mientras dure la emergencia por el Covid-19. Sin lugar a...

Así está trabajando el Gafilat, en medio de la emergencia

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aplazó su plenaria de julio, pero mantiene intensas reuniones virtuales entre sus...

Así está trabajando el Gafilat, en medio de la emergencia

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aplazó su plenaria de julio, pero mantiene intensas reuniones virtuales entre sus...

Unión Europea tendrá nueva lista de jurisdicciones de riesgo

La Comisión Europea propuso la creación de una nueva lista de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos. En...

Unión Europea tendrá nueva lista de jurisdicciones de riesgo

La Comisión Europea propuso la creación de una nueva lista de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos. En...